Analista de PLA/FT (Temporal)
InvertirOnline
- Buenos Aires
- Permanente
- Tiempo completo
- Análisis de perfiles de clientes y de las operaciones que surjan del sistema de Monitoreo de Operaciones.
- Atender los procesos operativos de alta de clientes tales como: cruce de listas antiterroristas, Clientes de Riesgo Alto, entre otros.
- Preparar y presentar la información requerida en los regímenes informativos a los organismos de control (Unidad de Información Financiera, BCRA y CNV, entre otros). Confección de reportes.
- Analizar el impacto de las normativas vigentes y asistir en la implementación de los procedimientos necesarios para su cumplimiento.
- Participar en la mejora continua de los procesos y procedimientos del área.
- Interpretar y aplicar la regulación vigente (CNV, BCRA, UIF, etc.) de manera que contribuya al desarrollo de la actividad de la compañía, asegurando el cumplimiento de la normativa y regulaciones externas, como también de los procedimientos y políticas internas de PLA/FT.
- Colaborar en el seguimiento e implementación de las recomendaciones de auditorías de supervisión internas y externas o solicitudes relacionadas con temas de PLA/FT.
- Interacción con otras áreas de la organización para la gestión de consultas y para el cumplimiento de tareas.
- Desarrollar informes periódicos que subsidien los reportes de PLA/FT a la gerencia.
- Contador Público y/o abogado graduado o próximo a graduarse.
- Conocimientos de normativa CNV, BCRA y/o UIF.
- Conocimientos en los procesos y regulaciones de PLA/FT.
- Un año o más de experiencia en puesto similar.
- Facilidad para la interacción con otras áreas de la organización.
- Capacidad analítica, de organización, de resolución de problemas, de trabajar en equipo, con atención al detalle y con orientación a resultados.
- Experiencia en entidades financieras o agentes registrados en CNV (deseable).
- Habilidad para identificar los riesgos y escalar cuando sea necesario,
- Autonomía / Proactividad.
una fintech enfocada en finanzas que se pone 100% al servicio de sus clientes. De los
que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo.Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió
democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión
del dinero, por lo que el poder está en manos de los usuarios. Y nos enorgullece
pensar que participamos de ese cambio de paradigma.Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
Es hora de invertir los roles.
Es hora de invertironline 🚀